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成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告

admin 2019-09-05 254人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月21日在巨潮资讯网上刊登了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉布告》。本次股东大会选用现场和网络投票相结合的办法举行,依据相关规矩,现发布关于本次股东大会的提示性布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会 。

  公司第六届董事会第四十四次会议已审议经过《关于提请举行2019年第四次暂时股东大会的方案》。

  (三)会议举行的合法、合规性

  本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。

  (四)会议举行的日期、时刻:

  1、现场会议时刻:2019年9月6日下午15:00。

  2、网络投票的日期和时刻为:2019年9月5日-9月6日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月6日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月5日15:00-2019年9月6日15:00期间的恣意时刻。

  3、股权挂号日:2019年9月2日。

  (五)会议的举行办法:现场投票结合网络投票办法。

  (六)到会目标:

  1、在股权挂号日持有公司股份的股东。于股权挂号日2019年9月2日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事及高档管理人员;

  3、公司延聘的见证律师等相关人员。

  (七)现场会议举行地址:四川新津县工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  以上方案现已第六届董事会第四十四次会议审议经过(布告编号:2019-068),内容详见2019年8月21日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的布告。

  三、本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  (一)会议挂号办法

  1、挂号办法:现场挂号或传真办法挂号;

  2、挂号时刻:2019年9月4日(上午9:30成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告-11:30,下午13:00-15:00);

  3、挂号地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

  4、挂号手续

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证处理挂号手续;托付署理人成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告到会的,还须持有法定代表人亲身签署的授权托付书(附件二)和署理人身份证;

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持有自然人股东亲身签署的授权托付书和署理人身份证;

  (3)异地股东可选用传真的办法挂号,股东请细心填写《股东参会挂号表》(附件三),以便挂号承认。传真应在2019年9月4日前传真至公司董事会办公室。不接受电话挂号;

  (4)注意事项:到会本次股东大会的股东或股东署理人请带着相关证件的原件参与。

  (二)会议联系办法

  1、联系人:张杨;

  2、联系电话(传真):028-82550671;

  3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告

  4、邮箱:vendition@xinzhu.com ;

  5、本次会议会期半响,与会股东或署理人交通、食宿等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告与网络投票时触及详细操作流程详见附件一。

  六、备检文件

  (一)第六届董事会第四十四次会议抉择。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2019年9月3日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362480

  2、投票简称:“新筑投票”

  3、填报表定见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月6日 9:30一11:30、13:00一15:00

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月5日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年9月6日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会授权托付书

  兹托付先生(女成都市新筑路桥机械股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告士)代表本单位(自己)到会成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年9月6日举行的2019年第四次暂时股东大会,受托人依照下列指示就下列方案投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本单位(自己)对本次会议审议的各项方案的表决议见如下:

  ■

  注:1、上述方案,托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

  2李家宝、授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至本次会议完毕时止。

  3、法人股东由法定代表人托付的署理人到会会议的,授权托付书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  托付人/单位(签名盖章):

  托付人身份证号码/单位营业执照号码:

  托付人/单位股票账号:

  托付人/单位持股数:

  托付人/单位持有股份的性质:

  受托人(签名):

  受托人身份证号:

  签发日期:

  附件三

  股东参会挂号表

  ■

(责任编辑:DF512)

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