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上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告

admin 2019-08-31 148人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002527 股票简称:新时达布告编号:临2019-077

  本公司监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月27日上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。

  本次会议的告诉已于2019年8月16日以邮件、电话的方法送到达整体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生掌管,会议应参与的监事3名,实践参与的监事3名,董事会秘书和证券业务代表列席了会议,本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法令上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告、法规及规则。

  二、监事会会议审议状况

  经与上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告会监事仔细评论和审议,以记名投票方法共同审议经过如下方案:

  1、审议经过《关于审阅公司全文及摘要的方案》

  公司监事会对《2019年半年度陈说》全文及摘要宣布如下书面审阅定见:经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司《2019年半年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2019年半年度陈说》具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的布告,《2019年半年度陈说摘要》具体内容详见公司于同日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告(照片尺寸布告编号:临2019-078)。

  表决效果:3票赞同,占出席会议的监事人数的100%;0票放弃,0票对立。

  2、审议经过《关于对公司宣布监事会定见的方案》

 上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告 监事会对公司2019年上半年度征集资金寄存与运用状况进行检查后,宣布监事会定见如下:公司征集资金严厉依照有关法令法规和《征集资金办理方法》的有关规则办理和运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在私行移用或违规运用征集资金的状况。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于2019年半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》及相关布告。

  表决效果:3票赞同,占出席会议的监事人数的100%;0票放弃,0票对立。

  3、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  经核对,公司本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合相关规则。管帐方针改变的批阅程序契合相关法令、法规及规范性文件的规则,改变后的管帐方针能更精确地反映公司财务状况和运营效果,不存在危害公司及股东合法权益的状况。因而,赞同公司本次管帐方针的改变。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:临2019-079)及相关布告。

  表决效果:3票赞同,占出席会议的上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告监事人数的100%;0票放弃,0票对立。

  三、备检文件

  1、公司第四届监事会第十四次会议抉择;

  2、监事会关于2019年半年度有关事项的监事会定见。

  特此布告

  上海新时达电气股份有限公司

  监事会

  2019年8月29日

(责任编辑:DF134)

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